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二元期权能赚大钱全国各地被骗1600余万元【消息】

发布时间:2020-09-27 17:28:27 阅读: 来源:热收缩带厂家

涉案物品。江北警方供图 华龙网发

华龙网5月8日14时15分讯(记者 祝可)近年来,投资诈骗的手段和方式层出不穷,诈骗者以各种各样的投资机会,比如二元期权、债券、股票、能源等,以引诱潜在的投资者,获取非法收益。今年3月30日,江北警方侦破了重庆第一起以“二元期权”为名义实施诈骗的团伙案,目前,江北警方已经核实涉案金额共计1600余万元,已收到400余起来自全国各地的报案,现已抓获犯罪嫌疑人万某(男,42岁,重庆九龙坡区人)、邱某(男,46岁,重庆两江新区人)、黄某(男,39岁,重庆合川区人)等。

“二元期权”稳赚不赔?交易本质类似于赌博

3月7日上午,江北区刑警支队接到来全国不同地方的11名受害人代表报案称:他们从2016年10月份起,参加一家名为“澳大利亚金鼎国际集团旗下中国一级代理商”的宣讲会中,了解到首次在该公司的平台入金进行“二元期权”投资买卖,便可获得100美金的启动资金。出于心动,他们陆续在该平台开设账户进行“二元期权”投资买卖。随着入金数额的增加,到了12月底,他们发现平台开始无法提取现金了。最初管理人员搪塞说是因为澳大利亚母公司系统升级所致,1月中旬后平台竟然无法登陆了,这时他们才意识到被骗了。

接到报案后江北分局高度重视,立即成立专案组进行分析研判,到全国各地走访摸排。通过调查发现,“二元期权”的实质是创造风险供投资者投机,不具备规避价格风险、服务实体经济的功能,与证监会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别,其交易行为类似于赌博。该平台所谓的“第三方账户”实则为主要股东的私人账户,他们随时可以从中提现使用。

经连夜调查,办案民警于3月中旬初步摸清了该平台的组织架构和人员分工,其中主要股东万某负责资金的管理,黄某负责对接客服人员和后方平台维护人员,邱某负责办公室日常管理,郭某负责到处宣讲拉拢客户。民警认为这是一起分工明确的新型团伙诈骗案,与传统的传销、非法集资犯罪模式截然不同。3月30日凌晨,专案组民警将万某、黄某抓捕归案。经审查,两人如实交代了自己利用“二元期权”进行诈骗的犯罪事实。

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不断吸收新加入者 岂料遇上更强对手

2016年3月,他们四人都在一个“二元期权”交易平台做投资,8月份时有人介绍仇某与他们认识,称仇某可以操控外汇的K线图数据走势来达到赚钱的目的。联想到自己投资时的连续亏损,他们便决定一起出资60万元来购买仇某的MT4软件和资金支付平台以及配套的“金鼎”网页,来达到稳赚不赔的目的。

平台搭建好后郭某便开始全国各地宣讲,以开户即可获得100美金的启动资金(即对开户者送100美金奖金的积分,开户者可以直接用作交易,只要交易额达到本金的10倍以上时,公司就允许对方出金)。来吸引群众入金他们的MT4平台。10月份时由于赠送了许多启动资金,他们在当月亏损了30万元人民币。但在11月份时大量入金者涌入,交易量明显提高,收入可观,可好景不长,到了12月遇到了一名懂行的“老手”,通过多个陌生账户操作大量盈利,仇某来不及做风控,黄某等人眼睁睁看着其出金200多万元人民币,而公司账户此时仅剩下200多万元,其他客户看着“老手”出金也要求出金,黄某等人见这样下去入不敷出,几人一商量就将平台关闭,并将账户里面的200多万元提出来各自分了,今年1月,该公司彻底关闭,几名犯罪嫌疑人开始全国各地流窜。

全国各地客户报案400余起 警方揭穿诈骗真相

据犯罪嫌疑人黄某交代,其实澳大利亚金鼎国际集团根本不存在。他们通过全国宣讲会让普通投资者参与投资,以人民币入金,进入平台后换算成美元,入金后投资者可以通过一个账户进入平台,然后在里面购买短时间内外汇汇率的涨跌情况,如果买对,购买者将得到除本金外另得本金的78—82%,这部分盈利的钱由公司平台提供,买错了本金就没有了,归公司所有。比如,购买者一次花100美金买美元对日元在未来一分钟内的汇率涨跌,如果买的涨了,而实际也涨了,那就是购买者买对了,这样购买者除了得到投资的100美金外,还另外得到78美金,买错了,100美金就归庄家所得。这种操作模式叫短线交易,也叫“二元期权”。当投资者赚到钱后想退出,就可以申请提取现金,也叫出金。公司正常在这交易里面是庄家,正常买对和买错的几率是一样的,这样庄家就不会亏钱,反而还要赚购买者交易的佣金。而K线图的涨跌在某些更为高级的软件内是人为可控的,并且后台也可进行风险控制,如若你连续赚钱庄家就能限制你交易。

截至目前,江北警方已经核实涉案金额共计1600余万元,已收到400余起来自全国各地的报案。黄某等人涉嫌诈骗等罪已被依法刑拘,案件还在进一步办理中。

民警提醒,所谓二元期权网站平台大多注册在境外,在国内无网络备案信息、无实际办公地址,投资者一旦上当受骗,损失很难追回。请投资者不要参与此类网络二元期权交易,以免遭受损失;如受到此类行为侵害,请尽快向当地警方报案。如今使用第三方支付平台交易变得越来越普遍,但安全性也让人担忧,尤其在投资时遇到第三方支付平台更要谨慎,怀疑有风险时要及时核实,以免造成不必要的损失。

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不断吸收新加入者 岂料遇上更强对手

2016年3月,他们四人都在一个“二元期权”交易平台做投资,8月份时有人介绍仇某与他们认识,称仇某可以操控外汇的K线图数据走势来达到赚钱的目的。联想到自己投资时的连续亏损,他们便决定一起出资60万元来购买仇某的MT4软件和资金支付平台以及配套的“金鼎”网页,来达到稳赚不赔的目的。

平台搭建好后郭某便开始全国各地宣讲,以开户即可获得100美金的启动资金(即对开户者送100美金奖金的积分,开户者可以直接用作交易,只要交易额达到本金的10倍以上时,公司就允许对方出金)。来吸引群众入金他们的MT4平台。10月份时由于赠送了许多启动资金,他们在当月亏损了30万元人民币。但在11月份时大量入金者涌入,交易量明显提高,收入可观,可好景不长,到了12月遇到了一名懂行的“老手”,通过多个陌生账户操作大量盈利,仇某来不及做风控,黄某等人眼睁睁看着其出金200多万元人民币,而公司账户此时仅剩下200多万元,其他客户看着“老手”出金也要求出金,黄某等人见这样下去入不敷出,几人一商量就将平台关闭,并将账户里面的200多万元提出来各自分了,今年1月,该公司彻底关闭,几名犯罪嫌疑人开始全国各地流窜。

全国各地客户报案400余起 警方揭穿诈骗真相

据犯罪嫌疑人黄某交代,其实澳大利亚金鼎国际集团根本不存在。他们通过全国宣讲会让普通投资者参与投资,以人民币入金,进入平台后换算成美元,入金后投资者可以通过一个账户进入平台,然后在里面购买短时间内外汇汇率的涨跌情况,如果买对,购买者将得到除本金外另得本金的78—82%,这部分盈利的钱由公司平台提供,买错了本金就没有了,归公司所有。比如,购买者一次花100美金买美元对日元在未来一分钟内的汇率涨跌,如果买的涨了,而实际也涨了,那就是购买者买对了,这样购买者除了得到投资的100美金外,还另外得到78美金,买错了,100美金就归庄家所得。这种操作模式叫短线交易,也叫“二元期权”。当投资者赚到钱后想退出,就可以申请提取现金,也叫出金。公司正常在这交易里面是庄家,正常买对和买错的几率是一样的,这样庄家就不会亏钱,反而还要赚购买者交易的佣金。而K线图的涨跌在某些更为高级的软件内是人为可控的,并且后台也可进行风险控制,如若你连续赚钱庄家就能限制你交易。

截至目前,江北警方已经核实涉案金额共计1600余万元,已收到400余起来自全国各地的报案。黄某等人涉嫌诈骗等罪已被依法刑拘,案件还在进一步办理中。

民警提醒,所谓二元期权网站平台大多注册在境外,在国内无网络备案信息、无实际办公地址,投资者一旦上当受骗,损失很难追回。请投资者不要参与此类网络二元期权交易,以免遭受损失;如受到此类行为侵害,请尽快向当地警方报案。如今使用第三方支付平台交易变得越来越普遍,但安全性也让人担忧,尤其在投资时遇到第三方支付平台更要谨慎,怀疑有风险时要及时核实,以免造成不必要的损失。

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